希腊法院命令引渡俄罗斯“比特币洗钱”

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希腊法院命令引渡俄罗斯“比特币洗钱”

希腊法院周三裁定,一名俄罗斯国民被指控帮助犯罪分子使用比特币清洗数十亿美元应该被引渡到美国。

Alexander Vinnik,他领导BTC-e,他经营的交易所对于网络货币,美国法院于7月份起诉了21项指控,包括身份盗窃和便利贩毒以及洗钱。

“这些指控与我无关,”37岁的Vinnik说在北部城市塞萨洛尼基的一个法院的裁决之后。

他说他会上诉。

“我们尚未看到判决的原因,但引渡的法律条件尚未达到,”Vinnik的律师Alexandros Lykourezos说。

希腊最高法院将命名日期根据一名司法人士的说法,在20天内提起上诉程序。

但是,关于是否引渡Vinnik的最终决定将由希腊司法部长作出。

Vinnik一直在希腊监狱中苦苦挣扎自7月25日在塞萨洛尼基附近的哈尔基迪基旅游胜地被捕以来。

根据美国当局的说法,Vinnik“偷走了身份,促进了毒品贩运,并帮助从世界各地的辛迪加洗钱犯罪所得”。[ 123]

BTC-e成立于2011年,成为世界上规模最大,使用最广泛的数字货币交易所之一,但根据美国的起诉书,它“严重依赖犯罪分子”。

In此外,BTC-e“因其在众多勒索软件和其他网络犯罪活动中的作用而闻名,”在运营过程中价值40亿美元(34亿欧元)的比特币。

Vinnik还被指控从臭名昭着的Mt. Gox--早期的数字货币交易所最终失败,部分原因是由于黑客造成的损失。

美国财政部因“故意违反”美国反洗钱法律而罚款BTC-e 1.1亿美元,而Vinnik则罚款1,200万美元。

财政部长Steven Mnuchin称赞Vinnik被捕,称开裂关于非法使用比特币是美国监管机构的一个关键目标。

8月,俄罗斯还要求引渡Vinnik,在那里被通缉的单独欺诈指控共计9,500欧元。

Vinnik拒绝了这些指控,但在9月份表示他会接受extr除了他的祖国。希腊司法部门将于10月11日对俄罗斯的请求作出裁决。

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